加密货币混币器是什么？工作原理&类型、洗钱监管风险、代表项目全整理

在加密货币领域，混币器作为一种独特的存在，因其能够隐藏链上资产的来源与去向而深受隐私倡导者的青睐；但同时，由于不法分子常常将其用作洗钱的工具，混币器也在各国都面临着巨大的监管压力。

本文整理了混币器的工作原理、不同类型以及监管风险等方面，以帮助读者了解这一加密货币技术。

什么是混币器？

混币技术诞生的原因

由于比特币、以太坊等区块链是一个公开的去中心化帐本，用户地址及余额之类的信息在区块链上全部透明，只要知道了一个人所对应的加密货币地址，他在链上进行的所有交易就都是可以追踪的。因此，可以保护用户交易隐私的混币技术因应而生。

混币器的原理

简单来说，混币的目的是切断加密货币交易中发送方与接受方的联系。

发送方可利用混币器将自己的钱与许多人的钱进行混合，合约会自动匹配不同的钱包地址和不同的金额，借此让追踪者很难在其中找出每个人的对应资金流向，从而达到真正的匿名交易。

混币器的类型

混币器有两种类型：中心化和去中心化。但目前以后者更受欢迎，二者的区别在于：

• 中心化混币器：用户将其加密货币提交给一个被信任的第三方，并在之后由这一第三方返还隐藏了资金来源的加密货币。不过，这一过程也伴随着风险，因为被信任的第三方可能会窃取用户资金。
• 去中心化混币器：这一混币方式将借助智能合约来完成，其过程为：用户将其加密货币从 a 地址存入混币合约中，然后在一定的时间间隔后，从混币合约提出加密货币到 b 地址。理论上，等待的时间越长，加密货币的地址来源和去向就会越难被发现。

去中心化混币器运作方式

混币器的争议

支持者认为，混币器可以保护用户的隐私；但反对者则认为这让犯罪份子变得更容易隐藏资金流向、更难以追查，使执法人员难以调查犯罪者身份、追回非法所得。美国前助理司法部长 brian benczkowski 就曾表示：

使用混币器来伪装加密货币交易是犯罪行为。

同时，混币器还在美国被定义为货币发送器，因此也被要求在美国金融犯罪执法网络（fincen）注册，并申请经营许可证。

有哪些混币器项目？

tornado cash

目前，tornado cash 是以太坊上最大的混币协议，据官方介绍，tornado cash 是一个完全去中心化的非托管混币协议，它让人们能在链上进行私下交易。

tornado cash 通过智能合约接受用户的加密货币存款，并允许用户从不同的钱包地址提款，借由打破来源地址和目标地址之间的链上关联性来提升交易隐私性。

不过，tornado cash 因涉嫌被朝鲜黑客使用，而在 2022 年 8 月被美国财政部外国资产控制办公室（ofac）列入制裁名单， tornado cash 三名共同创办人 alexey pertsev、roman storm 以及 roman semenov 皆遭起诉。

umbra

umbra 是一款可让用户在以太坊上进行私密转帐的协议。特色在于只有收付双方可以知道是谁收到这笔转帐。具体的产品操作上，umbra 协议的逻辑是：

• 先由转帐接收方授权并映射出一个隐私的新地址（该新地址无需备份，直接通过原地址私钥控制）；
• 发送方进行转帐时，只输入接收方的真实地址即可， umbra 可自动识别隐私新地址；
• 用户收到资金后再从该新地址，转入安全地址（例如交易所地址或者另一个新地址），实现隐私保护。

由于接收地址从来没有在链上被用过，所以任何外部观察者都不可能知道谁在控制它。

coinmixer

coinmixer 是一个从 2017 年开始就存在的老牌 btc 混币协议。目前协议持有超过 120 万美元的比特币，因此不必等待其他人一同交易，混合通常是立即完成的。

混币器的原理小结

混币器的核心原理可以概括为：切断区块链上交易双方之间的直接公开链接，通过“资金池”和“密码学证明”实现匿名化。

下面是基于 tornado cash 这类智能合约混币器的原理小结：

核心步骤

阶段	操作	技术要点
1. 存款	用户将资产转入混币器智能合约	合约生成一个唯一的秘密（secret） 和对应的承诺（commitment），并将承诺存入一个 merkle 树中。用户本地保存秘密，链上只留下承诺（无法反推出秘密）。
2. 等待	资产在池中与其他用户的资产混合	经过一段时间或一定数量的存款后，消除时间相关性。
3. 取款	用户从新地址发起取款交易	用户使用零知识证明（如 zk-snarks）向合约证明： - 知道某个秘密，其承诺存在于 merkle 树中（即曾存款）。 - 该承诺尚未被取款（通过 nullifier 防止双花）。 - 不透露具体是哪个承诺。

关键机制

零知识证明：允许验证者相信“某承诺在池中”，却不知道是哪一个，从而切断存款地址与取款地址的关联。

merkle 树：存储所有存款承诺，用于成员资格证明，支持高效验证。

nullifier：每个秘密对应一个唯一标识符，一旦取款，该标识符被记录，防止同一笔存款被重复提取。

效果与局限

效果：外部观察者只能看到“一笔存款进入池子”和“一笔等额资金从池子取出到新地址”，但无法将二者对应。匿名集大小 = 池中待提取的存款数量。

局限：无法隐藏金额（通常按固定面额存入，如 0.1 eth、1 eth 等）；需要等待足够多存款才能获得强隐私；可能面临监管审查或“有毒”资金污染问题。

其他混币器（如基于 coinjoin 的方案）原理略有不同——多个用户共同构建一笔交易，打乱输入输出对应关系，但同样以切断链接为核心目标。

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